阿里健康(00241) - 提名委员会职权范围

ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 阿里健康信息技術有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00241） 提名委員會職權範圍 成員 委員會議事程序 – 1 – 1. 提名委員會（「委員會」）須由阿里健康信息技術有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）設立，當中成員須以符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所規 定的獨立性要求的獨立非執行董事佔大多數。 2. 委員會主席須由董事會任命，並須為董事會主席或委員會內的獨立非執行董 事。 2A. 本公司應為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。 3. 本公司的公司秘書或（在其缺席時）其代表應擔任委員會秘書。 4. 董事只有在他們認為自己能按其角色及職責向本公司投入足夠時間並作出貢獻 時，才同意擔任委員會的成員。 5. 委員會每年應最少舉行一次會議。委員會的任何成員或秘書可在必要時隨時召 開會議。 6. 委員會會議所需的法定人數為兩名委員會成員，其中一名必須是獨立非執行董 事。 責任與職責 – 2 – 7. 委員會可邀請以下人士出席委員會會議：(a)本公司高級管理人員和╱或任何其 他董事，及╱ ...