天能动力(00819) - 董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通知 茲通告天能動力國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行 董事會（「董事會」）會議，以處理下列事項： 承董事會命 天能動力國際有限公司 主席 張天任 香港，二零二五年八月十五日 於本公佈日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生 及周建中先生；及本公司獨立非執行董事為黃董良先生、張湧先生、肖鋼先生及郭圓濤 博士。 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中 期業績； 2. 考慮及批准本公司及其附屬公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定刊 發截至二零二五年六月三十日止六個月未經審核中期業績公告草擬稿及二零二五年 中期報告草擬稿； 3. 考慮及批准宣派中期股息（如有）；及 4. 處理任何其他事項（如有）。 ...