彩星集团(00635) - 提名委员会职权范围

彩星集團有限公司 董事委員會 提名委員會 – 職權範圍 4. 職責 4.1 委員會須履行下列責任： 1 1. 成員 2. 舉行會議的次數及程序 3. 權力 3.1 委員會可於其認為必要的情況下徵詢獨立專業意見以履行其職責，有關費用 由公司支付。 2.1 會議法定人數為兩人。 2.2 任何董事、行政人員或其他人士在適當時均可被邀出席委員會會議，以協助 委員會達其目的。 2.3 委員會主席可於其認為需要時要求召開會議，惟委員會每年須至少舉行一次 會議。 2.4 委員會秘書由公司秘書兼任。 (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)， 協助董事會維持董事技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出 的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或 就此向董事會提供意見； (c) 評核獨立非執行董事的獨立性； (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事 會提出建議； (e) 定期檢視和評估每位董事對董事會的時間投入和貢獻，以及其履行職責 的能力； (f) 就定期的董事會表現評核作出支持；及 (g) 不時檢視本公司董 ...