越剑智能(603095) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-026 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并对 《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并 结合公司实际情况， ...