越剑智能(603095) - 股东会议事规则（2025年8月修订）

浙江越剑智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 浙江越剑智能装备股份有限公司 股东会 ...