山东黄金(600547) - 董事会会议通告

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬 女 士；本 公 司 非 執 行 董 事 為 韓 耀 東 先 生 和 劉 欽 先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 戰 凱 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年八月二十七日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 ...