华仁药业(300110) - 董事会决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-050 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日 以电子邮件方式发给各位董事，并于 2025 年 8 月 7 日、8 月 8 日以电子邮件方式 发出补充通知，增加议案四，调整议案二、议案三及议案五部分内容。会议由董 事长张力先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名， 全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》 经审议，全体董事认为公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事 ...