华仁药业(300110) - 监事会决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-051 华仁药业股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方 式发给各位监事，并于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出补充通知，调整议 案二部分内容。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...