华仁药业(300110) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-053 华仁药业股份有限公司 二、补选独立董事情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙 企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董 事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 详见附件），并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会审 计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员 会委员，王贞洁女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主 任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事候选人范英杰女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书、 王贞洁女士已取得证券交易所认可的培训证明，范英杰女士、王贞洁女士均为会计 专业人士。上述独立董事董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投 票制进行选举。独立董事候选人的 ...