华仁药业(300110) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月）

华仁药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"新酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准，进行考 核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指公司章程中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董 ...