华仁药业(300110) - 审计委员会年报工作制度（2025年8月）

审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完善和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向 审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大 问题进行实地考察。 第五条 在召开董事会审议年报前，审计委员会与年审注册会计师应及时沟 通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告 ...