华仁药业(300110) - 董事会提名委员会工作制度（2025年8月）

华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任经董事会在独立董事间选 举产生。 提名委员会主任负责 ...