华仁药业(300110) - 股东会议事规则（2025年8月）

华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的 合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会工作效率和科学决策，保证股 东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六 ...