华仁药业(300110) - 董事会战略委员会工作制度(2025年8月)
华仁药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应华仁药业股份有限公司(以下简称"公司")的战略需要,完 善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,保证公司在战略和投资决策 中的科学性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会设立的专门 工作机构,主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建 议,对董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究;应当对公司重大投资方案进行预审,对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成,其中至少有一名独立董 事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上(含三分之一)提名,并由董事会选举产生。 第五条 ...