华仁药业(300110) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

华仁药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步提高华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制 和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，审计监察部及财务资金部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、 管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员 会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供 沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 华仁药业股份有限公司 ...