天宏锂电(873152) - 第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-046 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人:董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订,并提请股东会授权董事会 ...