鼎佳精密(920005) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-073 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李结平因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）、《2025 年半 年度报告摘要》（公告编号 ...