天宏锂电(873152) - 关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05:《修订〈关联交易管理制度〉》,表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-054 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江天宏锂电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上 ...