天宏锂电(873152) - 董事会审计委员会工作细则

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-069 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本工作细则 ...