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天宏锂电(873152) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-059 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江天宏锂电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10:《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》,表决结果:同 意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...