雷神科技(872190) - 独立董事工作制度

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设 置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七 ...