雷神科技(872190) - 董事会议事规则

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-057 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 1 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司 ...