雷神科技(872190) - 对外投资管理制度
对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》,本议案尚需提交公 司股东会审议。 证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-064 青岛雷神科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司") 的对外投资行为,控制投资风险,提高投资收益,维护公司、股东和 1 债权人合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,结合本公司的实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外 ...