雷神科技(872190) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-074 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频 ...