雷神科技(872190) - 董事会秘书工作细则

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-076 青岛雷神科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的； （三）被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理 人员的纪律处分，期限尚未届满的； 1 行职责，根据《中华人民共和国公 ...