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雷神科技(872190) - 提名委员会议事规则

证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-080 青岛雷神科技股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》,本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化 1 董事会的组成人员结构,公司特决定设立公司董事会提名委员会(以 下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交 ...