北汽蓝谷(600733) - 2025年第二次临时股东大会会议材料

2 / 13 会议议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 9 月 5 日 北京 1 / 13 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4 | | | 议案 | 2：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 4：关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | | 议案 | 5：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案 | 6：关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | | 议案 | 7：关于修订《关联交易管理办法》的议案 10 | | | 议案 | 8：关于修订《对外担保管理办法》的议案 11 | | | 议案 | 9：关于修订《对外投资管理办法》的议案 12 | | | 议案 | 10：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 | 1 ...