电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-041 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以 通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符 合国家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告和摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《公司法》、《上 市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程 序合法合规。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律 法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能,监事会取消后由董事会审计委员 ...