电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-042 中电科数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修 订。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"监事会" | 修改为"审计委员会" | | 全文"监事" | 删除"监事" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 ...