电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司董事会秘书工作制度

中电科数字技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，规范性文件及《中电 科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，负责信息披露、公司治理、投资者关系管 理和股权管理等事务。由董事会秘书负责管理。 第二章 任 职 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二 ...