电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则

中电科数字技术股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 第四章 决策程序 第十条 战略与投资委员会应做好董事会决策的前期准备工作，为董事会 决策提供必要依据。 第十一条 工作组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料：（一） ...