电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司董事会议事规则

中电科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会决策效率，根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制订本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，根据国家法律法规、《公司章程》的规定，在 股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。各专门委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究 制定。 第五条 董事会在行使其职权时，应当确保遵守法律、法规的规定，公平对待 所有股东。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计 报 ...