桃李面包(603866) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

桃李面包股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议； (二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...