振华新材(688707) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-035 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十七次会议通知，该次董事会于 2025 年 8 月 14 日下午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2025 年下半年定期会议。 会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 针对该议案，与会董 ...