智慧农业(000816) - 董事会议事规则（2025年8月）

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会会议表决和决议 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》以及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会及其下设机构 第三条 公司设董事会， ...