汉仪股份(301270) - 董事会决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-034 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、李永林、邬曦以通讯表 决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立 群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 ...