天士力(600535) - 天士力第九届董事会第12次会议决议公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-050 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于制定《投资管理制度（试行）》的议案 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-053 号）。 1 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 12 次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，原京董事 因工作原因书面委托席凯董事代为行使表决权，公司 ...