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天宏锂电(873152) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-073 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24:《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》,表决结 果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电 ...