永创智能(603901) - 董事会秘书工作细则

第一章 总 则 第一条 为进一步明确杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司 与上海证券交易所的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； 杭州永创智能设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情 ...