永创智能(603901) - 董事会战略委员会工作细则

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《杭州永创智能设备股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改 ...