天宏锂电(873152) - 内部审计制度

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-063 浙江天宏锂电股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及 ...