天宏锂电(873152) - 董事会秘书工作细则

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-065 浙江天宏锂电股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16：《修订〈董事会秘书工作细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及 相关工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠实勤勉地履行职责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， ...