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天宏锂电(873152) - 重大信息内部报告制度

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-071 浙江天宏锂电股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22:《制定〈重大信息内部报告制度〉》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括: 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江天宏锂电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作,明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法,保证公 司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者关系,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以 ...