天宏锂电(873152) - 子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-075 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：《修订〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律法规及《浙江天 宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 ...