天宏锂电(873152) - 对外投资管理制度
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-061 浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.12:《修订〈对外投资管理制度〉》,表决结果:同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 行为的管理,降低对外投资风险,提高资金运作收益,依照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规和 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称 ...