太龙药业(600222) - 太龙药业第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-042 河南太龙药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 15 日下午在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议 通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事李景亮先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事王 荣涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举王荣涛先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授 权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。 证 ...