居然智家(000785) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-042 居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日以通讯形式召开，会 议通知及补充通知已分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 11 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度担保额度内担保方式的 议案》 公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十 八次会议、第十届监事会第十七次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 ...