ST联创(300343) - 董事会决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-046 山东联创产业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 14 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公 司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登 在巨潮 ...