汉宇集团(300403) - 董事会战略委员会工作细则

第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： 汉宇集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《汉 宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选 ...