汉宇集团(300403) - 董事会议事规则

汉宇集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公 ...